- В ходе проверки консультируйтесь с адвокатом, который специализируется на защите по налоговым преступлениям. Спросите про перспективность выбранной стратегии.
- Будьте готовы, что сразу после возбуждения уголовного дела в офисе компании и квартирах топ-менеджеров проведут обыски. Правоохранители изымут документы и компьютеры, вернуть которые будет сложно в течение месяцев, а иногда лет. Все это время у вас не будет доступа к доказательствам своей невиновности. Поэтому необходимо правильно подойти к хранению информации и документов: делайте копии, к которым доступ будет у ограниченного числа лиц.
- В компании введите комплексный подход проверки благонадежности контрагента: сохраняйте аудиозаписи рабочих звонков, фиксируйте на фотографиях и видео обстоятельства заключения и исполения договоров. Делайте копии материалов фиксации — не храните их в единственном экземпляре.
- Принимайте возможные решения о подаче уточненной декларации с учетом возможных рисков возбуждения уголовного дела.