Агенство консалтинговых услуг
Legal/Finance/Bookkeeping
ru en
+7 (977) 100-06-01
ru en

Юридический аудит Due Diligence

Процедура Due Diligence («дью-дилидженс») проводится для того, чтобы собрать исчерпывающие сведения об объекте перед покупкой или инвестированием средств. В переводе с английского языка эта фраза означает «надлежащая осмотрительность». Не уделяя должного внимания проверкам, можно стать жертвой таких неприятностей, как:

  • совершение сделки по завышенной цене;
  • покупка имущества с обременением;
  • инвестирование средств в убыточный объект;
  • признание договора недействительным в судебном порядке;
  • выбор недобросовестного контрагента;
  • покупка убыточного бизнеса, а также бизнеса с проблемной историей и проблемного кредитного портфеля.

Аудит от компании LFB Consulting поможет собрать необходимые сведения и принять взвешенное решение.

 

Цены

Услуги Стоимость

Устные консультации

от 3000 рублей

Устные консультации (выезд к клиенту)

от 5000 рублей

Письменные консультации (заключения)

от 5000 рублей

Аналитика (DUE DILIGENCE) сведения по юридическим лицам, история владения, связи, поиск активов, аналитика по дебиторской/кредиторской задолженности/контрагентам

от 5 000 рублей

Какие услуги предоставляются в рамках Due Diligence?

В ходе анализа может исследоваться как предмет сделки, так и юридическое лицо, выступающее контрагентом. Если речь идёт об объекте недвижимости или земельном участке, то проверяются следующие аспекты:

  • соответствует ли цена сделки рыночной стоимости;
  • каковы реальные затраты на содержание объекта;
  • имеет ли продавец право распоряжаться данным имуществом;
  • какова история перехода прав собственности по данному объекту;
  • если имела место приватизация имущества, то соблюден ли порядок её проведения;
  • соответствует ли объект разрешительной документации, нормам градостроительного зонирования и другим требованиям контролирующих организаций;
  • существуют ли иные лица, претендующие на долю от продажи имущества;
  • выступает ли предмет сделки залогом по другим договорам продавца;
  • имеются ли в деятельности контрагента признаки грядущего банкротства;
  • исследуются связи с Российскими компаниями; (описание услуги есть в приложении)
  • исследуется история реорганизаций, правопреемников и правопредшественников; (описание услуги есть в приложении)
  • исследуется история регистрационных действий организации; (описание услуги есть в приложении)
  • составление пресс-портрета контрагента; (описание услуги есть в приложении)
  • составление бизнесс-справки по контрагенту. (описание услуги есть в приложении)

В обязательном порядке выясняется подлинность документов, предоставленных продавцом.

Ещё более тщательная проверка необходима перед тем, как принять решение о покупке бизнеса или заключении инвестиционного договора. В этом случае проводится всестороннее изучение деятельности предприятия. Анализируются уставные документы компании, выясняется наличие необходимых для ведения деятельности лицензий и аккредитаций. Инвентаризируются материальные активы юридического лица, имеющиеся производственные мощности, а также объекты интеллектуальной собственности. Собираются сведения о долговой нагрузке предприятия и информация о судебных разбирательствах с его участием. Проводится оценка доли рынка, которой владеет компания, выясняются перспективы её дальнейшего развития.

Проводится глубокий юридический анализ проекта договора по планируемой сделке. Выясняются его правовые и налоговые последствия. При проведении проверки используются данные из различных источников:

  • полученные от контрагента;
  • предоставленные государственными органами по запросу;
  • находящиеся в открытых реестрах;
  • публикуемые в СМИ.

Такой подход позволяет получить наиболее полные и объективные сведения. По результатам аудита составляется экспертное заключения. В нём содержатся полученные данные, а также их правовая интерпретация и рекомендации для руководителя.

Файлы для скачивания

БИЗНЕС-СПРАВКА.docx

ПРЕСС-ПОРТРЕТ.docx

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.docx

РЕОРГАНИЗАЦИЯ.docx

СВЯЗИ С РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ.docx

Что о нас говорят
Павел Г.

За юридической помощью обратился к юристам ЛФБ консалтинг в 2019 году, так как мой вопрос требовал незамедлительной помощи. У меня был бизнес по грузоперевозкам, фирма обанкротилось, налоговая подала в суд о признании фирмы банкротом. На этот момент я уже не являлся генеральным директором. Меня вызывали в суд, потому что конкурсный управляющий обратился с заявлением об обязании меня передать ему для работы документы фирмы, так как...

Борис Б.

У меня было сложное дело с арендным участком, хотел строить ТЦ в Новой Москве. Разрешения моего вопроса в иных юридических компаниях не находилось, но здание уже стоит, ущерб большой. Пришел на консультацию в ЛФБ, дело разбирали с тремя юристами компании на нескольких встречах, думал уже, что все, снова скажут, что выхода нет, но я согласился и ЛФБ взялись за разрешением моего дела...

Светлана Александровна В.

Переехала в Краснодарский край строить гостиничный бизнес (мечта жизни – домик на море), купили земельный участок для индивидуального жилищного строительства, пока строились возникли вопросы с местной администрацией, отказывают перевести землю под туризм. Местных адвокатов нанимать не стала, наслышана, что деньги берут, а сделать ничего не могут. Обратилась к консалтинговую фирму ЛФБ-консалтинг. На консультации было предложено решение проблемы...

Антон Ю.

Бывшая жена подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества. Имущество разделили не по-честному. Решение суда добровольно исполнять не стал, соответственно началось исполнительное производство, вызовы к приставу, запрет покидать страну, арест счетов и автомобиля. Пристав автомобиль не только арестовала, но и изъяла для дальнейшей реализации на торгах. 2 года не было никаких движений по торгам, должником быть устал, решил проконсультироваться у юристов...

ООО «Д»

Вел бизнес по грузоперевозкам, налоговая подала в суд заявление о признании компании банкротом. На момент подачи заявления, я являлся генеральным директором. Меня вызвали в суд, потому что конкурсный управляющий обратился с заявлением о передаче генеральным директором документов компании, так как я являлся последним директором. За юридической помощью обратился к юристам ЛФБ консалтинг. Вопрос требовал незамедлительной подготовки отзыва...

АО «Т»

Наша компания имела большую кредитную нагрузку, имеем бизнес автозаправочных станций. Не смогли платить по кредитам, все имущество компаний в залоге у банков, для нового финансирования требовалось дополнительное обеспечение. Главный кредитор не шел на уступки по изменению графика платежей, компания готовилась к банкротству. Наши контрагенты посоветовали обратиться к юристам, у которых большой опыт...

ООО «О»

Автодиллер. Банкротство компании, был бизнес в трех городах. Один из кредиторов арестовал все имущество, готовился подать на банкротство. Мне нужна была срочная помощь т.к требовалось первым начать процедуру и быть уверенным в правильном учете балансового имущества компаний, а также в том, чтобы меня не отстранили как генерального директора. После первой консультации, юристы ЛФБ очень быстро включились в процесс, и уже через несколько дней...

Антон П.

Требовалась консультация по банкротству меня как физического лица, не могу платить кредит. Проконсультировали грамотно и главное быстро. Все дистанционно.

Все отзывы

Услуги наших адвокатов