Поиск активов юридических и физических лиц

Недобросовестные должники часто стремятся уклониться от необходимости выполнять взятые на себя кредитные обязательства. Они переводят имущество на других лиц, создают фиктивные сделки, разбивают собственность на части или объединяют её с другими активами. Специалисты LFB CONSULTING знают, как найти и идентифицировать их.

Получить решение суда – это еще не окончательный результат. Необходимо добиться положенной выплаты. Большинство должников не готово нести обязательства, демонстрируя полное отсутствие финансовых возможностей. Однако если у заёмщика есть спрятанные средства и активы, то их вполне реально найти. Для этого предпринимаются следующие меры:
• устанавливаются родственные и корпоративные связи, касающиеся конкретных физических и юридических лиц;
• определяются фиктивные сделки (дарственные, договоры купли-продажи), совершённые должником в последнее время;
• собираются данные о переводах любых активов в другие страны;
• изучаются банковские счета и движения средств по ним;
• устанавливаются аффилированные лица; • определяется наличие нематериальных прав;
• исследуются различные реестры;
• изучаются закрытые базы данных;
• анализируются предыдущие судебные решения и финансовые отчётности, а также прочая документация, которая имеет отношение к должнику;
• отдельно собирается и исследуется информация, получаемая из открытых источников (социальные сети, сайты в сети Интернет, публикации в прессе и прочее).

Любые активы можно установить. Главное – знать, как именно это сделать, что нужно предпринимать и в какой последовательности действовать. У компании LFB CONSULTING есть необходимый опыт и компетенции.

Некоторые наши клиенты до поручения разбирательств нам пытались справиться с задачей своими силами. Однако на практике это означает следующее:
1. Вы теряете время. Большинство обывателей не знают, как именно спрятать имущество и не подозревают о сложных и хитрых схемах.
2. Обработать большой объем информации в одиночку – затруднительно. Чтобы определить местонахождение имущества, приходится поднимать огромное количество документов, изучать целые базы, исследовать архивы.
3. Доступ к закрытым базам ограничен. Специалисты LFB Consulting имеют возможность собрать без препятствий закрытую информацию и приступить к её обработке.
4. Сбор некоторых данных будет являться противозаконным. Мы понимаем, как действовать в соответствии с законодательством.
5. Важно не только получить информацию, но и грамотно оформить результаты поисков для представления в суде или судебным приставам.

В результате грамотного подхода к работе с информацией об укрываемых активах можно добиться возврата долгов или сократить задолженность.

Поручая поиск активов нам, Вы платите за:
• работу с документацией, то есть сбор всех официальных бумаг, анализ, составление запросов на основании имеющихся сведений;
• взаимодействие с государственными органами для получения нужной информации;
• осуществление других требующихся действий;
• полные и развёрнутые ответы на любые вопросы.